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遠離場外配資|配資跑路

證監會提醒投資者:遠離場外配資
證監會新聞發言人16日提醒廣大投資者提高風險防范意識,遠離場外配資,以免遭受財產損失。如因參與場外配資被騙,請及時向當地公安機關報案。
證監會新聞發言人表示,所謂的場外配資平臺均不具備經營證券業務資質,有的涉嫌從事非法證券業務活動,有的甚至采用“虛擬盤”等方式涉嫌從事詐騙等違法犯罪活動。證監會高度關注資本市場場外配資情況,堅定不移地打擊違法違規的場外配資行為,堅決維護投資者合法權益和資本市場正常秩序。
據介紹,證監會已關注到“場外配資平臺海南貝格富科技有限公司疑似跑路”的相關報道,并在第一時間組織核查。經查,海南貝格富科技有限公司不具備經營證券業務資質。目前,公安機關已經接到多名投資者報案,反映海南貝格富科技有限公司涉嫌以場外配資為名實施詐騙。證監會將密切關注案件進展情況,積極配合案件查處,嚴懲不法分子。

場外配資“馬甲”頻換
   “雨后將有艷陽高照,趕緊來聽龍哥的分享吧。”近期不少個股一周回調超過20%,但某微信股票投資群的助理卻很活躍,幾乎每天早中晚都會熱心提醒章女士(化名)參與“導師”的牛股分享。這背后藏著配資業務。
   “為了拉到一單配資業務,需要很多鋪墊,而且助理們都熱心,可能還會送禮物。”一位投資者稱。經過介紹,記者聯系一個微信群助理后,很快被拉入一個股票群,再進入一個直播間,每天分享市場情況,抓牛股心得等。不過,為了規避監管,主播和助理們頻繁換微信群。
   群助理們每天都會單獨發送操作提醒和學習資料,微信群助理們剛開始往往稱自己是投資小白,偶遇一位投資老師,希望能共同學習共同賺錢。通過微信群進入的直播間,每天至少三位主播輪換講解,非常熱情。剛開始都沒有利益訴求,朋友圈也打造得跟投資沒有直接關聯,只是“帶領信任的人一起賺錢”。但大概熱情兩周左右,就開始進入正題,帶入配資業務,并介紹專門的配資經理。主播們也非常配合,不斷地拋餡餅,吸引群友加杠桿買股,如“普通賬戶一天賺10%,配資賬戶就能賺80%”。
   記者發現,這些主播和助理們不斷變換“場地”,群友們經常被移除出舊群進新群,開啟新的配資業務循環。
   有的年化利率超50%
   經過助理和主播介紹,記者聯系上一位自稱劉經理的配資人員。他介紹,配資很簡單,“先注冊一個配資賬戶;自己去平臺綁定銀行卡和實名認證。辦理后就可以配資炒股了。”劉經理表示。在配資選擇上,可以自由裁量最低5倍,最高8倍。配資的手續費類似券商傭金,只在買入的時候收取千分之四。記者發現,該群配資8倍杠桿并不是最高,互聯網上還有不少配資杠桿達到10倍,如果是會員,杠桿可以12倍,而且利息也高得離譜。
   記者在一個群里看到,主播往往會花幾個小時,不停地告訴群友,自己通過配資賬戶賺了多少倍,并實時曬出賬單,估計不少投資者會經不住誘惑而動心。
   不過,令人驚訝的是,配資成本奇高。記者在某配資公司在網站上看到,該公司宣稱是國內領先的在線綜合金融投資服務平臺,最大配資杠桿比例可以達到10倍,配資日利率為0.06%,起配資金100元,最高可配2000萬元。這意味著,如果按365天計算,年化利率達到21.9%。100萬元的配資僅利息就要21.9萬元。“如果按照各個標準來配資,證券賬戶同期漲幅必須超過21.9%才能覆蓋成本。但根據我們了解,配資客一年總收益率能超過20%的并不多。”一位私募人士稱。
   另一家配資公司稱,配資客可選擇3~10倍杠桿,且不同杠桿倍數的利率差別較大,如3倍杠桿日利率0.15%,4倍杠桿日利率為0.14%,10倍杠桿日利率為0.08%。這意味著,在該平臺配資,3倍杠桿的年化利率為54.75%,10倍杠桿年化利率29.2%。

配資平臺牛市“跑路”的秘密
   線上配資為何頻頻“跑路”?
   值得注意的是,今年以來A股市場回暖明顯,滬指漲幅近30%,而《每日經濟新聞》記者現場調查發現,線下的配資公司目前多數是使用自然人開立的股票賬戶進行配資,而且是真實的實盤交易,交易軟件投資者自己可以去券商官方網站進行下載,而且是能夠看到交易委托以及交割單的。正因為如此,在今年A股市場回暖的背景下,線下配資公司的客戶絡繹不絕。
   一位了解配資的私募人士告訴記者,目前線下的配資公司,如果客戶出現穿倉,就可能涉及到配資公司的本金虧損問題,“跑路”的可能是配資客戶,而非配資公司本身。
   但是為何在目前市場行情大好的情況下,線下配資公司賺得盆滿缽滿,日進斗金,而線上的配資公司卻頻頻“跑路”呢?記者調查發現,這類在股市上漲期“跑路”的配資公司,實際上大概率并非真正的配資公司。真實的線下配資公司,牛市賺錢熊市虧錢。而一些線上的模擬盤配資公司在熊市中活得滋潤,牛市難以為繼,最后不得不“跑路”。
   對于這類偽配資公司,實際上有自己的一套盈利模式的。比如在熊市中,客戶5倍杠桿配資,股票只要跌破20%客戶就爆倉,但由于是模擬交易,真實損失并沒有發生。而對于投資者來說,自己都認為爆倉被強平了,都不會追問,此時的配資公司悶聲發財。到了牛市,同樣是5倍杠桿,如果客戶所買股票漲了20%,所得盈利就較本金翻倍,這個時候客戶要求提現,這些配資公司就會露餡,所以就只能“跑路”。因為這些線上配資公司大多都是和客戶對賭,客戶賺錢后一旦要提現,那么這些假平臺就只有“跑路”。
   交易軟件暴露“跑路”內幕
   《每日經濟新聞》記者調查發現,線上的配資公司一般會在其網站首頁上宣傳“券商官方軟件”“下單實時無延時”“100%實盤交易”等內容,以迷惑客戶。而記者打開了一家網上配資平臺“寶牛e配”的網站,據公司網站顯示,公司宣稱其資金有保障,資金第三方托管。另外公司還表示,真實交易,100%的實盤。為此記者聯系上該配資平臺的在線客服,該工作人員一再向記者表示,公司是真實交易,100%的實盤,交易軟件LEVEL2可以查詢委托。
   對于買賣標的是否有限制,該工作人員表示,沒有任何限制,支持單票滿倉。該工作人員還告訴《每日經濟新聞》記者,公司目前的配資杠桿可以1~10倍,按月0.6%按天0.06%,都是可以申請10倍配資金額。而據記者了解,目前市面上的實名制賬戶的線下配資公司對于倉位有嚴格的要求,其中多數是要求創業板個股不超過30%,不能單只票滿倉,而且單只票不能超過五成倉位,不能買漲幅較大的個股,也不能買ST個股,否則配資公司會修改密碼。
   當記者問到是否是實盤賬戶的時候,該工作人員表示,公司交易都是實盤交易。當問到可以提供哪些券商的交易軟件,該人士表示,目前公司是和廣發證券、南京證券、光大證券等幾家券商合作。當記者問到能否自己去券商官網下載交易軟件的時候,該工作人員表示,交易股票時使用公司提供的股票交易軟件——資產管理交易系統。該系統是專業的證券交易系統服務商,其系統與各大證券公司進行了無縫對接,客戶可通過下載安裝交易軟件后進行股票交易,交易單子通過資產管理交易系統實時進入合作券商在市場上成交。

“沒有輸給市場,卻輸給了平臺”

“科創板來了,對市場很看好,經歷了這么長時間的熊市,都想多點資金進去。結果沒有輸給市場,卻輸給了平臺。”一位在場外配資平臺貝格富上配資十余萬元的投資者感慨。

這位投資者告訴新京報記者,今年1月,他在網上看到一篇關于海南貝格富的報道,搜了一下這家公司后,發現很多條信息都顯示海南貝格富是一家有實力的公司。他在1月充了2萬元,過了五天就提出來了。隨后又在4月初分別充了5萬元、4萬元進行配資,但僅一個清明節之后,想找平臺提現時,發現貝格富處于失聯狀態,也聯系不上客服。

平臺跑路、客服失聯,已成為參與配資的投資人的心頭刺。

來自深圳的配資客小胡(化名)告訴記者,早在2017年,他就險些經歷一次配資平臺跑路。“(配資平臺的)客服告訴我,如果不信任平臺的話,可以先用少一點的錢試試看。想著配資之后如果股票漲了會掙不少,所以拿出來了幾千塊,大概一個多星期,掙了錢之后提現的時候沒有任何阻礙。之后就陸續投進去三四萬塊錢。”小胡表示,變故就是發生在這個時候,在投進去三四萬之后,先是客服幾次拖延提現的要求,并誘導他繼續投入更多資金,他再向客服提出提現要求時,客服就很少能取得聯系。

小胡回憶,“當時很著急,后來我聯系到他們,多次溝通,在表示要報警處理后,平臺退回了我的‘本金’,算是有驚無險要回來了錢”。

小胡稱,此后很長時間,他都不敢再碰配資,最近面對回暖的股市,他又一次萌生了場外配資的念頭,“我還在挑選平臺,在投資前起碼要去公司實地考察,這樣應該會靠譜一些”。

不少配資客經歷過一夜之間從暴富到兩手空空。

一位2015年就開始參與過配資炒股的資深股民感慨,“金融市場從不缺暴富的神話,也從不少絕望的死亡”。2015年他曾通過配資平臺配資炒股,“最開始沒敢放太多錢,后來掙了一些錢之后就放開了,就像是在賭博一樣,幾周之后,股票就虧損慘重,之前掙到的錢虧到歸零還負債累累”。

投資人唐先生告訴記者,他也曾考慮過配資炒股的形式,但最后還是放棄了這個想法,“拿著自己的錢去炒股,虧了賺了都是自己的錢,借錢就不一樣了,無論是配資炒股還是配資炒期貨,賭贏了,就變成了人生贏家,那萬一賭輸了呢?”

對于進行場外配資的意圖,一位炒股近10年的老股民分析,“券商的兩融業務要求高,而且杠桿比例低,開通券商的融資融券業務需要不低于50萬的個人資產,但場外配資只要你想,5倍、8倍、甚至10倍的杠桿都可以達成,而且沒有對于個人資產的硬性要求,只要投資者有這種需求,基本都可以實現。所以盡管一些配資平臺要求的費率不低,但仍有抱有賭徒心態的投資者進入”。

爆雷跑路

夸大宣傳,高杠桿誘惑,皮包公司?

“10萬本金,配資8倍杠桿,利息只要8000元/月”、“國內公認最大實盤配資平臺”、“美國華爾街著名投資大師Peter Lynch旗下投資團隊洽談3年共同出巨資創辦”、“前身是已有16年歷史的配資公司”……

一邊是極具誘惑力的宣傳,一邊是受害人血本無歸。

對于場外配資平臺海南貝格富科技有限公司疑似跑路,證監會在4月16日回應稱,已第一時間組織核查。經查,海南貝格富科技有限公司不具備經營證券業務資質。公安機關已接到多名投資者報案,反映該公司涉嫌以場外配資為名實施詐騙。

上述投資者告訴記者,目前未經核實的情況是,投資者被騙最多的有1200萬元,另有被騙800多萬的受害人已經在海南報案登記。

被證監會點名的海南貝格富是什么來頭?

天眼查顯示,海南貝格富科技有限公司成立于2018年9月3日,注冊資金為5000萬元,江俊為最大股東,出資3000萬元,持股比例為60%,另一股東為莊宇航,出資2000萬元,持股40%。

記者查閱海南貝格富的工商信息發現,盡管其自稱提供專業的金融服務,但該企業屬于科技推廣和應用服務公司,經營范圍中并無任何股票基金金融服務相關業務。

企查查顯示,4月17日,海口市工商行政管理局將海南貝格富列入經營異常名錄,原因是通過登記的住所或者經營場所無法聯系。

據媒體報道,經海口民警初查,海南貝格富科技有限公司注冊地為海口市高新區創業孵化中心A樓5層,但實際不在該地址辦公。也就是說,這家聲稱“出巨資”創辦的配資平臺,是一家“皮包公司”。

有該平臺投資者向記者透露,海南貝格富法定代表人、最大股東江俊曾是蘇州貝格富的負責人,2014-2018年期間一直在蘇州及附近活動。不過,記者未從工商信息上看到兩家公司的股權交集。

一位投資者介紹,投資人在貝格富上進行配資,首先需要在其官網充錢作為保證金,之后可以獲得融資,融資所得的錢并非直接劃款至投資人的賬號,而是放在由貝格富提供的第三方交易軟件中,投資者使用貝格富提供的該軟件的賬戶密碼進行交易、操作。

其向記者展示了交易軟件——HOMS錢江版,其稱:“目前這個軟件中貝格富提供的賬號已經不能登錄,而且,與網站簽署的配資合同都是電子合同,網站關了,合同、交易記錄什么都沒有了。”

有投資者向記者透露,目前海口市公安局以涉嫌詐騙罪對海南貝格富立案偵查。

繼貝格富后,近日市場又爆出一起配資跑路的消息。綜合媒體報道,一家名為“長紅配資”的平臺遭多人舉報,目前網站關閉,交易軟件無法登錄,平臺客服把投資者的微信拉黑。受騙人數已超過37人,涉案總金額已超過1000萬元。

公開資料顯示,長紅配資是廣州長紅投資有限公司旗下做配資服務的公司,自稱“公司內部有著龐大的資深配資團隊,團隊中的成員都是國內外配資行業中的精英人士,對投資炒股都有著豐富的經驗,對風險分析也十分的到位”。

記者在國家企業信用信息公示系統中查詢看到,廣州長紅投資有限公司成立于2018年5月,所在地是廣州市天河區黃村橫崗路1號大院內。公司今年3月21日已被廣州市工商行政管理局列入異常經營,原因是“通過登記的住所或者經營場所無法聯系”。企查查中廣州長紅投資有限公司的官網地址已無法打開。

記者在蘋果APP Store中搜索“長紅配資”,未有相關產品;在電腦端搜索相同關鍵詞,有一個名為“廣東長紅配資交易軟件官網app v1.0”的軟件,記者輸入手機號預約后,截至發稿未收到任何回復,該頁面中還有一個可供下載的二維碼入口,但掃描后也是同一個軟件下載頁面。

根據此前的公開報道,長紅配資自稱“通過了AAA級企業認證,是中國互聯網金融行業優秀示范企業,中國電子商務協會信用管理委員會會員單位。”不過,記者注意到,中國電子商務協會去年12月已被民政部列入社會組織嚴重違法失信名單,并撤銷登記。

除了貝格富與長紅配資,最近被曝跑路的平臺還包括自稱“國內互聯網十大配資品牌平臺”的憶融速配。據媒體報道,這家位于鄭州的場外配資平臺無法正常提現,甚至曾虛構官員到場參加其分公司更名儀式。

近日,新京報記者在電腦上試圖登錄其官網,在地址欄輸入網站地址后,自動鏈接為:首都網警提醒您,您訪問的網址為虛假、詐騙網站。4月22日,記者用手機登錄憶融速配官網,彈窗收到一條平臺停業通知:憶融速配官方表示平臺停業運營。首頁上有一條4月22日更新的信息,稱平臺所有會員用戶賬戶余額全部結算完成,用戶資金全部成功出款到用戶銀行賬戶上,請查詢銀行賬號資金到賬情況。

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